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TECNICAS DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
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General
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Evaluación de diagnóstico
Términos y condiciones OTEC Forincom
Declaración lectura "Términos y condiciones OTEC Forincom"
Programa del Curso
Foro
Preguntas y Respuestas
Manual de la plataforma
Guía para usar la plataforma
Manual del participante
Módulo 1
Introducción
Audio Módulo 1
Módulo 2
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Audio Módulo 2
Feedback Actividad de Capacitación
Módulo 3
Consecuencias de la Declaración de Responsabilidad Penal
Audio Módulo 3
Módulo 4
Procedimiento
Audio Módulo 4
Ley 20.393
Ley 20.393
Evaluación final
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Resumen
TECNICAS DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
Profesor:
Oscar Lizaso
Skill Level
:
Beginner